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En la Prevención del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
¡SOMOS LOS MEJORES!
En diciembre de 2022, La Delegatura para el Riesgo LAFT de la Superfinanciera lideró un concurso junto a Asobancaria para que las entidades vigiladas presentaran casos de éxito en el análisis de redes con componente de prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Entre los 10 equipos participantes de las entidades vigiladas por la SFC del área de Cumplimiento,
Banco Unión obtuvo el PRIMER LUGAR, segundo lugar Grupo Bancolombia y tercer lugar Banco de Bogotá. Además, tendremos la oportunidad de exponer nuestro caso de éxito en el próximo Congreso Panamericano LAFT 2023 de Asobancaria.
Los criterios de evaluación fueron:
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Hipótesis del trabajo: Riesgo y causas de LAFT que se pretenden analizar con el fin de determinar si estas se presentan en la Entidad Vigilada. El riesgo y la causa debe estar identificadas en la matriz de riesgos de LAFT de la Entidad.
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Diseño: El material presentado transmite las ideas claramente, pues permite identificas las conclusiones sobre la hipótesis de trabajo.
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Técnica: Adecuado análisis de datos e interpretación del grafo.
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Tiempo: Adecuado uso del tiempo.
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Conclusiones: Decisiones que se tomarían Entidad de acuerdo a los resultados del ejercicio.
- Este gran reconocimiento es un voto de confianza para nuestros clientes y agradecemos especialmente a la Gerencia de Cumplimiento por su esfuerzo que reafirma nuestro compromiso con su seguridad financiera y la de todos los colombianos.
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